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Les directives successives de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux élargissent le champ des activités liées à la lutte contre le financement du terrorisme et élargissent la liste des institutions tenues de s'y conformer.
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Grâce à une architecture évolutive basée sur le modèle de données ouvert et des mécanismes d'analyse flexibles, kdprevent™ AFS permet à l'utilisateur d'aller au-delà de la détection étroite de types de fraude spécifiques et de s'étendre à des domaines généraux de gestion des risques. La solution consolide les informations positives et négatives sur les clients, les comptes, les transactions, les produits (y compris les produits de prêt), les employés et les autres objets commerciaux pour créer un référentiel de données central permettant de surveiller les principaux risques liés aux activités bancaires.
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La procédure Know Your Customer (KYC) implique l'identification des clients, l'acquisition de données spécifiques - particulièrement négatives - dans le but d'évaluer les risques et l'évaluation des risques elle-même. Les établissements financiers sont tenus de procéder à cette procédure afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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AntiFraud Hub est une plateforme de prévention de la fraude. Il est idéal pour prendre une décision ou l'évaluer plus tard. Si l'étendue des données disponibles pour l'analyse le permet - le système aidera également à trouver les fraudeurs dans votre propre organisation. Le système a une structure modulaire, ce qui permet à nos clients de sélectionner des ensembles axés sur leurs besoins et d'inclure d'autres composants.
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L'un des aspects fondamentaux de l'évaluation des risques est la vérification de la présence de l'entité sur les listes dites de sanctions. La nouvelle réglementation (AML IV) élargit également la définition de la personne politiquement exposée (PEP), ce qui affecte les processus dans les établissements tenus de les vérifier.
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Anti-Fraude - AML - Conformité
Nous avons plusieurs années d'expérience dans le développement de systèmes de prévention du blanchiment d'argent et de détection de la fraude externe et interne. La plateforme kdprevent™ est notre solution phare pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle a été mise en œuvre dans plusieurs pays du monde, dans plus de 50 institutions.
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Synchronisation Agents RH - Annuaire
SARHA est un module pour synchroniser votre annuaire Active Directory avec les données des agents d’Astre RH
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L’assistant de vos équipes cyberdéfense
La croissance du Système d’Information de l’entreprise entraîne la génération d’un volume important d’informations d’activité et de sécurité. Ces informations constituent autant de sources de données pour évaluer le niveau de sécurité et détecter tout type de menaces.
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Outil de gestion et d’aide à la décision qui couvre les finances et les ressources humaines
Gfi Connect Agent est un véritable outil de gestion et d'aide à la décision qui couvre les finances et ressources humaines.
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Gfi-CLEVA
CLEVA est le seul progiciel de gestion intégré sur le marché européen à couvrir tous les métiers des assureurs et courtiers.
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Gestion de l’eau et de l’assainissement
Gfi Informatique, fort de sa présence incontournable dans le secteur public au niveau des collectivités territoriales vous propose une solution globale et innovante pour gérer l’assainissement collectif et non collectif à travers une architecture adaptable à votre organisation, dans le respect des compétences et tâches respectives de chaque collectivité.
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La solution de supervision qui visualise les cyberattaques en temps réel
Keenaï ALERT supervise la sécurité du système d’information de l’entreprise en temps réel, permettant ainsi d’améliorer sa posture de sécurité et fait partie de la catégorie SIEM (Security Information and Event Management).
