La procédure Know Your Customer (KYC) implique l'identification des clients, l'acquisition de données spécifiques - particulièrement négatives - dans le but d'évaluer les risques et l'évaluation des risques elle-même. Les établissements financiers sont tenus de procéder à cette procédure afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La plate-forme kdprevent™ soutient ces processus, qui ont été testés par nos clients dans différents pays.

Fonctionnalités

- Définition des algorithmes d'évaluation des risques

- Formulaires d'évaluation des risques configurables

- Evaluation cyclique des clients

- Aperçu des informations client

- Rapports dédiés

- Auditabilité du processus

Support de processus

- Embarquement des clients

- Gestion du risque

- Processus de prévention de la LBC et du financement du terrorisme

- Processus de vérification

Partager