L'un des aspects fondamentaux de l'évaluation des risques est la vérification de la présence de l'entité sur les listes dites de sanctions. La nouvelle réglementation (AML IV) élargit également la définition de la personne politiquement exposée (PEP), ce qui affecte les processus dans les établissements tenus de les vérifier.

Nos systèmes permettent de vérifier les données des clients sur les listes de sanctions et les PEP. Nous coopérons dans ce domaine avec les principaux fournisseurs de données, tels que Dow Jones (Factiva) et Refinitiv (World-Check). Grâce à des algorithmes de correspondance et de correction avancés, vous pouvez facilement vérifier aussi bien des entités individuelles que des bases de données clients entières. Grâce à la structure modulaire de nos systèmes, vous pouvez facilement intégrer la vérification des entités dans vos processus commerciaux.

Fonctionnalités

- Vérification automatique des noms sur les listes de sanctions et les PEP par l'utilisation de la logique floue

- Alarmes en cas de "hit" (succès)

- Marquage des coups

- Recherche de certificats pour les processus d'audit

Support de processus

- Embarquement des clients

- Procédures LBC et CJC

- Acceptation de commandes d'entrepreneurs, p. ex. transport, industrie chimique

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