Nous avons plusieurs années d'expérience dans le développement de systèmes de prévention du blanchiment d'argent et de détection de la fraude externe et interne. La plateforme kdprevent™ est notre solution phare pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle a été mise en œuvre dans plusieurs pays du monde, dans plus de 50 institutions.

La solution automatisée est conçue pour détecter les activités inhabituelles, inattendues et suspectes. Une fois détectée, elle envoie automatiquement des avertissements aux responsables, généralement les responsables des relations d'affaires et le personnel de conformité.

Fonctionnalités

- Analyse d'une transaction unique et d'un ensemble de transactions liées qui ont eu lieu dans une période de temps donnée

- Détection automatique et interruption des transactions suspectes (p. ex. SWIFT, SEPA, SIC, etc.) et notification en temps réel

- Génération d'alertes pour les situations suspectes détectées

- Analyse en temps réel de tous les risques LBA sur la base de modèles de risque spécifiques au client. Notre système permet différents niveaux d'analyse, par exemple les succursales, les unités et les responsables de clientèle.

- Un analyseur de relations qui vous permet d'explorer les relations potentiellement suspectes ou inconnues qui existent entre les clients, les emprunteurs ou les comptes (p. ex. flux de trésorerie).

Support de processus

- Suivi des transactions

- Embarquement des clients

- vérification PEP

- Évaluation des risques

- Rapports et statistiques

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